Protokoll zwischen der finma suisse und dem siccfin Monaco zur Bankenaufsicht

Am 29. April 2019, in Anwesenheit von Jean Castellini, Regierungsberater - Minister für Finanzen und Wirtschaft, Rupert Schaefer, Leiter der Abteilung Strategic Services und Mitglied des Verwaltungsrats der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ( (FINMA) und Philippe Boisbouvier, amtierender Direktor des Informations- und Kontrolldienstes für Finanzkreisläufe (SICCFIN), unterzeichneten ein gegenseitiges Memorandum of Understanding, das es ihnen ermöglicht, bei der Durchführung ihrer jeweiligen Missionen zur Korruptionsbekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen zu arbeiten. (AML / CFT).

Ziel dieses Protokolls ist es, den grenzüberschreitenden Austausch von Bankaufsichtsinformationen zwischen der FINMA und der SICCFIN in Bezug auf die verschiedenen in der Schweiz oder im Fürstentum ansässigen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören, zu ermöglichen und zu erleichtern .

Das Protokoll sieht auch die Möglichkeit für FINMA- und SICCFIN-Vertreter vor, wenn eine Muttergesellschaft in der Schweiz oder in Monaco ansässig ist, Vor-Ort-Kontrollen ihrer Tochtergesellschaften oder Niederlassungen im anderen Land durchzuführen.