Protocollo tra finma suisse e siccfin Monaco in materia di vigilanza bancaria

Il 29 aprile 2019, alla presenza di Jean Castellini, consigliere governativo - ministro delle finanze e dell'economia, Rupert Schaefer, capo della divisione dei servizi strategici e membro del consiglio dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e Philippe Boisbouvier, Il direttore facente funzione del Servizio di informazione e controllo per i circuiti finanziari (SICCFIN) ha firmato un Memorandum d'intesa reciproco per consentire loro di cooperare nell'esecuzione delle rispettive missioni per combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML / CFT).

Lo scopo di questo protocollo è di consentire e facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulla vigilanza bancaria tra FINMA e SICCFIN per quanto riguarda le diverse società situate in Svizzera o nel Principato, che appartengono allo stesso gruppo.

Il protocollo prevede inoltre la possibilità per gli agenti FINMA e SICCFIN quando una società madre è stabilita in Svizzera o a Monaco di effettuare controlli in loco delle sue filiali o filiali situate nell'altro paese.