Protocolo entre finma suisse y siccfin Mónaco sobre supervisión bancaria.

El 29 de abril de 2019, en presencia de Jean Castellini, Consejero de Gobierno - Ministro de Finanzas y Economía, Rupert Schaefer, Director de la División de Servicios Estratégicos y miembro de la Junta de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) y Philippe Boisbouvier, El Director interino del Servicio de Información y Control para Circuitos Financieros (SICCFIN) firmó un Memorando de Entendimiento recíproco para permitirles cooperar en la ejecución de sus respectivas misiones para combatir la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT).

El propósito de este protocolo es permitir y facilitar el intercambio transfronterizo de información de supervisión bancaria entre FINMA y SICCFIN con respecto a las diferentes empresas ubicadas en Suiza o en el Principado, que pertenecen al mismo grupo.

El protocolo también brinda la posibilidad a los agentes de FINMA y SICCFIN cuando se establece una empresa matriz en Suiza o Mónaco para llevar a cabo controles sobre el terreno de sus subsidiarias o sucursales ubicadas en el otro país.